מי אנחנו

עידן לוי, יועץ ראשי, מייסד ומנכ"ל

עורך דין ישראלי עם למעלה מ-14 שנות ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בתחום הציות והרגולציה בסקטור הפיננסי.

שותף מייסד באדוונסקרין בע"מ. לשעבר קצין ציות בסניף המרכזי של בנק לאומי, שותף פעיל בבנייה והטמעה של תכנית האכיפה הפנימית של לאומי בתחום ניירות ערך שוק ההון, מנהל רגולציה בחב' בת להנפקות של לאומי, מנהל רגולציה בכיר בסניף הישראלי של בנק HSBC.

בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב במסלול התמחות מסחרי ושוק ההון, בוגר קורסים והשתלמויות בנושא פיננסים ורגולציה בארץ ובחו"ל, בוגר קורס הכשרת דירקטורים (מטעם לשכת עוה"ד), מגשר מוסמך וכן בעל הסמכת קצין אשראי עסקי (בנק לאומי).

בעל היכרות רחבה עם עולם הפיננסים וניסיון פרקטי ומשפטי רב שנים בבנייה וניהול תכניות ותהליכי ציות בתחום איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, איסור שוחד ושחיתות ורגולציה של ניירות ערך.
[email protected]
linkedin-mitigatecrm

אורית יוסף אביב, יועצת בכירה

עורכת דין בעלת 13 שנות ניסיון בתחום הציות והרגולציה בסקטור הפיננסי.

בוגרת תואר שני במשפט מסחרי מטעם אוניברסיטת תל אביב והשתלמויות וקורסים בתחום ציות ואיסור הלבנת הון. לשעבר מנהלת בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור במוקד הציות הראשי של בנק לאומי.

מומחית בניהול סקרי ציות בהתאם לאופי ועיסוק התאגיד,  ניתוח נתונים וכתיבת מסמכי מדיניות ונהלים מתאימים, הטמעה איכותית של בקרות ותהליכי ציות לצורך טיפוח של תרבות ציות בתאגיד.

בעלת ניסיון רב בהדרכות והכשרות של קציני ציות – פרטנית וקבוצתית.
[email protected]

גירסת מובייל

עידן לוי, יועץ ראשי, מייסד ומנכ"ל

עורך דין ישראלי עם למעלה מ-14 שנות ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בתחום הציות והרגולציה בסקטור הפיננסי. שותף מייסד באדוונסקרין בע"מ.

לשעבר קצין ציות בסניף המרכזי של בנק לאומי, שותף פעיל בבנייה והטמעה של תכנית האכיפה הפנימית של לאומי בתחום ניירות ערך שוק ההון, מנהל רגולציה בחב' בת להנפקות של לאומי, מנהל רגולציה בכיר בסניף הישראלי של בנק HSBC.

בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת תל אביב במסלול התמחות מסחרי ושוק ההון, בוגר קורסים והשתלמויות בנושא פיננסים ורגולציה בארץ ובחו"ל, בוגר קורס הכשרת דירקטורים (מטעם לשכת עוה"ד), מגשר מוסמך וכן בעל הסמכת קצין אשראי עסקי (בנק לאומי).

בעל היכרות רחבה עם עולם הפיננסים וניסיון פרקטי ומשפטי רב שנים בבנייה וניהול תכניות ותהליכי ציות בתחום איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, איסור שוחד ושחיתות ורגולציה של ניירות ערך.
[email protected]
linkedin-mitigatecrm

אורית יוסף אביב, יועצת בכירה

עורכת דין בעלת 13 שנות ניסיון בתחום הציות והרגולציה בסקטור הפיננסי.

בוגרת תואר שני במשפט מסחרי מטעם אוניברסיטת תל אביב והשתלמויות וקורסים בתחום ציות ואיסור הלבנת הון.

לשעבר מנהלת בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור במוקד הציות הראשי של בנק לאומי. מומחית בניהול סקרי ציות בהתאם לאופי ועיסוק התאגיד, ניתוח נתונים וכתיבת מסמכי מדיניות ונהלים מתאימים, הטמעה איכותית של בקרות ותהליכי ציות לצורך טיפוח של תרבות ציות בתאגיד.

בעלת ניסיון רב בהדרכות והכשרות של קציני ציות – פרטנית וקבוצתית.
[email protected]

נגישות