מיטיגייט ציות וניהול סיכונים בע"מ הנה חברת ייעוץ המעסיקה רשת של משפטנים מומחים לנושאי ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון בעלי ניסיון פרקטי רב שנים בניהול תהליכי ציות בבנקים ובחברות פיננסיות בתפקידי ציות מגוונים, יחד עם ידע משפטי נרחב בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, רגולציה של עסקים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הגנת הפרטיות ועוד.

​בין השירותים אותם אנו מציעים:

  • שירותי ייעוץ בתחום הרגולציה לכל הגופים המפוקחים
  • פרויקטים בתחום הציות והרגולציה
  • מיפוי מלא של סיכונים רגולטוריים
  • שירותי קצין/דירקטור ציות לחברות מהארץ ומחו"ל אשר פועלות בישראל
  • שירותי ייעוץ לגופים פיננסיים, משרדי עורכי דין/רואי חשבון ויהלומנים בכל תחומי הרגולציה בפעילות הפיננסית
  • כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה בנושאי ציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור, אכיפה מנהלית, שוחד ושחיתות
  • בניית תהליכי ציות בהתאמה לאופי הפעילות
  • תמיכה והכוונה בנקאית לגופים פיננסיים
  • ליווי שוטף של קציני ציות וממוני אכיפה
  • ביצוע בקרות תקופתיות וסקרי פערים בארגון
  • הדרכות בחברה לעובדים ולהנהלה
  • איפיון דרישות הרגולציה לצורך עיצוב ופיתוח מערכות טכנולוגיות
  • כתיבת סקירות לדירקטוריון ודו"חות מעקב תקופתיים
mitigatecrm

ציות ורגולציה פיננסית

טיפול בכל נושאי הרגולציה של נותני שירותים פיננסיים בישראל, בכפוף לחוק איסור הלבנת הון. היכנסו למידע מקצועי.

הכשרה לקציני ציות

קורס ההכשרה המקצועי, המקיף והפרקטי ביותר בישראל לקציני ציות, מנהלי ציות, מנהלי בקרה וביקורת פנים.

צרו איתנו קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

מלא את הפרטים הבאים

גירסת מובייל

ציות ורגולציה פיננסית

טיפול בכל נושאי הרגולציה של נותני שירותים פיננסיים בישראל, בכפוף לחוק איסור הלבנת הון. היכנסו למידע מקצועי

הכשרה לקציני ציות

קורס ההכשרה המקצועי, המקיף והפרקטי ביותר בישראל לקציני ציות, מנהלי ציות, מנהלי בקרה וביקורת פנים.

איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון נועד לפגוע בתשתית ובאמצעים המשמשים את מלביני ההון, ועוסק בהגדרה מהי הלבנת הון, ובאכיפה.

mitigatecrm

רח’ אבא הילל סילבר 12 רמת גן

טלפון 03-9533919

הצטרפו לקהילת הציות בישראל:

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב tumblr
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

צרו קשר עכשיו

שירותים מקצועיים

  • ייעוץ בתחום הרגולציה
  • פרויקטים בתחום הציות והרגולציה
  • מיפוי מלא של סיכונים גרולטוריים
  • שירותי קצין/דירקטור לחברות
  • ייעוץ לגופים פיננסיים
  • בניית תהליכי ציות

Design by BELA DIGITAL

גירסת מובייל

mitigatecrm

רח’ אבא הילל סילבר 12 רמת גן

טלפון 03-9533919

הצטרפו לקהילת הציות בישראל:

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב tumblr
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

צרו קשר עכשיו

שירותים מקצועיים

  • ייעוץ בתחום הרגולציה
  • פרויקטים בתחום הציות והרגולציה
  • מיפוי מלא של סיכונים רגולטוריים
  • שירותי קצין/דירקטור לחברות
  • ייעוץ לגופים פיננסיים
  • בניית תהליכי ציות

Design by BELA DIGITAl

נגישות