​בין השירותים אותם אנו מציעים:

• שירותי ייעוץ בתחום הרגולציה לכל הגופים המפוקחים
• פרויקטים בתחום הציות והרגולציה
• מיפוי מלא של סיכונים רגולטוריים
• שירותי קצין/דירקטור ציות לחברות מהארץ ומחו"ל אשר פועלות בישראל
• שירותי ייעוץ לגופים פיננסיים, משרדי עורכי דין/רואי חשבון ויהלומנים בכל תחומי הרגולציה בפעילות הפיננסית
• כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה בנושאי ציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור, אכיפה מנהלית, שוחד ושחיתות
• בניית תהליכי ציות בהתאמה לאופי הפעילות
• תמיכה והכוונה בנקאית לגופים פיננסיים
• ליווי שוטף של קציני ציות וממוני אכיפה
• ביצוע בקרות תקופתיות וסקרי פערים בארגון
• הדרכות בחברה לעובדים ולהנהלה
• איפיון דרישות הרגולציה לצורך עיצוב ופיתוח מערכות טכנולוגיות
• כתיבת סקירות לדירקטוריון ודו"חות מעקב תקופתיים